上市 汽車零部件股份有限公司的決議在很大程度上反應(yīng)了汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及未來方向，圍觀者眾多。
證券代碼：603158證券簡稱：騰龍股份(21.860, 0.00, 0.00%)公告編號：2016－065
常州騰龍汽車零部件股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2016年9月14日
（二） 股東大會召開的地點：常州騰龍汽車零部件股份有限公司2號樓會議室
?。ㄈ?出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事長蔣學(xué)真先生主持了本次股東大會。
?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人。董事江民、包文兵、黃振中、陳文化、田長青因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事顧松因工作原因未出席本次會議；
3、 董事會秘書沈義先生出席了會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：關(guān)于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
涉及重大事項，應(yīng)說明5％以下股東的表決情況
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1、涉及以特別決議通過的議案3，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2／3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：陳曉敏、陳成
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所認(rèn)為，公司2016年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 常州騰龍汽車零部件股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議；
2、 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于常州騰龍汽車零部件股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書。
常州騰龍汽車零部件股份有限公司
2016年9月15日THE_END |
